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达州警方破获一起贩卖对公账户案,5人被抓获

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用自己的身份证申办营业执照注册对公账户,就能买卖赚钱?注意了!这个“划算”生意的背后是危险的陷阱。这其实是在放纵不法分子,从事各种违法犯罪行为。近日,达州警方全力做好“黑灰产”对公账户打击整治工作,成功破获一起涉嫌贩卖国家机关证件案,抓获犯罪嫌疑人5名。

以自己名义开公司卖账户被拘

2019年6月,达川区公安分局刑警大队在侦办一起电信诈骗案过程中发现,受害者的被骗资金经过层层分流,进入一个对公账户,这个对公账户引起了警方的注意。

民警调查发现,对公账户的注册人为万源男子刘某,大约37岁左右,是一名货车司机,此人并没有经济实力去注册经营各类公司。民警怀疑,这些看似经过合法程序注册的“空壳公司”很有可能是用于从事电信诈骗活动,而刘某极有可能只是其中的一枚“棋子”。经过分析,民警决定将身处万源的刘某传唤至达川区公安分局接受进一步调查。

“我卖我自己的卡,关你们什么事?”起初,无知的刘某一直向警方狡辩自己的违法犯罪行为。在民警耐心对其进行法律知识宣讲后,刘某才意识到自己的行为已经触碰法律红线,之后,他如实向警方交代了自己的犯罪事实。正如民警所推测的那样,刘某的背后有一条从事买卖银行卡和对公账户的黑色产业链。

受金钱驱使疯狂开设对公账户

刘某交代,他的上家是一位女士叫邹某英,对方给他承诺,让他去成都办对公账户,每张卡可获得20万元。他听了邹某英的一番介绍后,觉得这是一件很容易完成的事,在金钱的驱使下动了心。

而后,刘某专程从万源赶到成都,先到工商部门申办了工商营业执照,再去各个银行开设对公账户。办好对公账户“八件套”,即对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程之后,按照邹某英的指示,直接将对公账户“八件套”邮寄给了邹某英的上家张某。

“刘某他们到成都去用他们的身份信息注册的公司,名字范围感觉都很广,各种类型的公司都有,注册后也没有经营,就是个‘空壳公司’,主要目的就是利用工商营业执照,去银行办理对公账户。”民警告诉记者。

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